金融机构反洗钱核心制度

金融机构反洗钱核心制度,金融机构反洗钱规定的核心

三个反洗钱基本制度 1、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度。《金融机构反洗钱规定》第九条　金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。2、大额和可疑交易报告制度；非法资金流动一般具有数额巨大、交易异常等特点。因此，法律规定了大额和可疑交易报告制度，要求金...
admin 2024.06.17 42浏览 0

1